Иркутские таможенники по фактам нарушений валютного законодательства в 2017 году возбудили в 1,6 раз больше дел об административных правонарушениях, чем годом ранее – 333 дела против 208 в 2016 году. Об этом 30 января 2018 года сообщает пресс-служба Иркутской таможни. В целом в прошлом году было выявлено 1567 нарушений валютного законодательства на общую сумму в 903,2 млн рублей, 97% нарушений валютного законодательства выявлены при проверке экспортных контрактов.
Основные правонарушения связаны с незачислением денег на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар. К примеру, наибольшее количество дел об административных правонарушениях (51 дело об АП) в 2017 году возбудили по фактам нарушений валютного законодательства лесоэкспортером (обществом с ограниченной ответственностью) по двум внешнеэкономическим контрактам, предметом которых являлась поставка лесоматериалов в Китай с июля 2015 года по январь 2016 года. Проверка показала, что на счета российских банков не было зачислено более 181 млн. рублей. Кроме того, помимо возбужденных дел об административной ответственности в отношении ООО также возбуждено уголовное дело.
В целом, в 2017 году по факту невозврата денег из-за рубежа за вывезенный товар Иркутская таможня возбудила 9 уголовных дел (по статьям 193, 193.1 УК РФ) на общую сумму свыше 688,8 млн рублей.
В 2017 году по фактам преступлений в сфере валютного законодательства суды Иркутской области вынесли три обвинительных приговора. Два приговора - в отношении руководителей фирм-лесоэкспортеров из-за уклонения от возврата денег за вывезенный лес с наказанием в виде выплаты значительных штрафов. Ещё один судебный приговор был вынесен по уголовному делу, связанному с выводом капитала за рубеж (общая сумма незаконно перечисленных денег составила более 154 млн рублей), за совершение преступления назначено наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком в 4 года. Сейчас на рассмотрении в суде находится ещё одно уголовное дело.
В течение 2017 года отдел валютного контроля Иркутской таможни провел 129 завершенных проверок фирм и организаций - участников внешнеэкономической деятельности, что на 17,2% больше количества проверок в 2016 году.
Как пояснила начальник отдела валютного контроля Анна Лосская, в ходе проверок по соблюдению участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Иркутская таможня взаимодействовала с Управлением Федеральной налоговой службы России по Иркутской области.
Энциклопедии городов | Энциклопедии районов | Эти дни в истории | Все карты | Всё видео | Авторы Иркипедии | Источники Иркипедии | Материалы по датам создания | Кто, где и когда родился | Кто, где, и когда умер (похоронен) | Жизнь и деятельность связана с этими местами | Кто и где учился | Представители профессий | Кто какими наградами, титулами и званиями обладает | Кто и где работал | Кто и чем руководил | Представители отдельных категорий людей